자금세탁법 위반은 추가 검토…NH선물 본점엔 외국환업무 해시 게임 바카라 5.2개월
'이상 외화송금' 5대 해시 게임 바카라 일부 과징금 8.7억·일부영업정지
금융당국이 '이상 외화송금'과 관련해 해시 게임 바카라권에 일부 영업정지가 포함된 중징계를 확정했다.

5대 해시 게임 바카라 부과된 과징금 총액은 9억원 수준이다.

5일 금융당국과 금융권에 따르면 금융위원회는 지난달 29일 정례회의를 열어 해시 게임 바카라권 이상 외화송금 안건에 대한 제재 수위를 확정했다.

우리해시 게임 바카라이 3개 지점에 대해 일부 영업정지(외국환 지급 신규 업무) 6개월과 과징금 3억1천만원을 부과받았다.

신한해시 게임 바카라은 1개 지점에 대해 일부 영업정지 2.6개월과 과징금 1억8천만원을 부과받았다.

하나해시 게임 바카라과 농협해시 게임 바카라은 각각 1개 지점에 대해 일부 영업정지 2.6개월의 제재가 확정됐다.

각각 해시 게임 바카라도 3천만원과 2천만원 부과됐다.

KB국민해시 게임 바카라 대해서는 과징금만 3억3천만원이 내려졌다.

이밖에 SC제일해시 게임 바카라이 2억3천만원을, 기업해시 게임 바카라과 광주해시 게임 바카라이 각각 5천만원과 100만원의 과징금을 부과받았다.

위반 금액이 가장 컸던 NH선물의 경우 본점 외국환업무에 대해 5.2개월의 영업해시 게임 바카라가 내려졌다.

앞서 금융감독원은 국내 해시 게임 바카라 12곳과 NH선물 등 13개 금융사를 검사한 결과 122억6천만달러(약 15조9천억원)가 넘는 규모의 이상 외화 송금 거래를 통해 외국환거래법 등을 위반한 혐의를 확인했다고 밝힌 바 있다.

대부분 거래가 국내 가상화폐 거래소에서 해시 게임 바카라을 거쳐 송금됐다는 점에서 국내외 가상화폐 시세 차이, 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래인 것으로 금융당국은 판단했다.

연루 업체들은 정상적인 무역거래가 이뤄진 것처럼 가장하고 신용장이 없어도 되는 사전해시 게임 바카라 방식 등을 활용해 해외 계좌로 돈을 보냈다.

금융당국은 이번 사건과 관련해 외국환거래법 위반에 대한 제재 이외에 자금세탁 관련 법 위반이나 개선 사항이 있는지 추가 검토할 방침이다.

/연합뉴스